2010年11月10日，中铁四局第三组内控体系建设培训班在南京分公司举办，标志着局第三组内控体系建设活动全面启动。此次培训活动有上海、北京、重庆、西安、天津、海外、委内瑞拉、南京等8个分公司派人参加。南京分公司本次被列为局内部控制体系建设试点单位之一。这次培训活动，将对南京分公司全面加强管理，搞好内部风险控制，完善各项规章制度，增强企业发展动力产生积极、深远的影响。为举办好这次培训活动，南京分公司做了大量的准备工作。

一是组织进行了学习。企业内部控制体系建设是个全新的概念，南京分公司组织公司领导、主责部门和相关业务部门工作人员认真学习3月11日和9月29日内控工作建设会议精神、财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等文件规范，明确了企业内部控制的基本概念、工作内容及工作要求，为下一步开展此项工作奠定了基础。

二是建立健全了组织机构，明确了工作职责。根据中铁四局对各子（分）公司开展内部控制体系建设的相关要求，南京分公司成立了内部控制体系建设领导小组。公司主要领导任组长，总会计师任副组长，具体分管内部控制体系建设工作。公司综合办公室为主责部门。公司工程管理部、财务部、安质部和市场开发部明确了在内部控制体系建设的相应职责。

三是初步梳理出公司内部控制体系流程清单。根据中铁四局内部控制体系流程清单，在结合南京分公司管理工作实际的基础上，要求公司各业务部门提出南京分公司内部控制体系流程清单，并在此基础上召开了专门会议对内部控制体系流程清单进行了审阅，初步确定了工作框架。

四是初步确定了公司有效文件清单。南京分公司对成立以来的下发的文件建立了目录，要求各业务部门对照内控体系建设的要求，对现行有效文件清单进行了标识，分年度建立了公司内部控制体系建设文件清单。

五是构建了组织机构体系图及完善了部门职责。南京分公司根据局下达组织机构文件及自身成立的项目经理部，构建了组织机构体系图。同时要求各业务部门根据内控体系建设的要求，完善部门岗位职责，形成体系。（王少辉、吴兴旺）